证券简称：长虹华意             证券代码：000404                公告编号：2019-018



                  长虹华意压缩机股份有限公司
          第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届董
事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

     （1）会议于 2019 年 4 月 19 日上午 9：00 以通讯方式召开

     （2）董事出席会议情况

      公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

     （3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

     （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告（全文及正文）》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

    详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年第一季度报告全文》。
    （二）审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》
    2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第
24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具会计准则”）。根据上述修订要
求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具会计准则，并变更相关会计政策，
公司 2019 年 1 月 1 日盈余公积增加 300,354.8 元，年初未分配利润增加 7,621,651.59
元，少数股东权益减少 10,695,383.39 元。上述会计准则涉及的会计政策变更，系调
整公司期初财务报表，对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生影响。符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
       根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票,弃权 0 票。

       详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于
执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》。

       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

       特此公告。



                                             长虹华意压缩机股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 20 日