证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2020-026
长虹华意压缩机股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会的通
知 已 刊 登 于 2020 年 4 月 11 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及
变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会第四次会议决定召开
本次股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 8 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 8
日上午 9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日 9：
15 至 15:00 期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号
加西贝拉压缩机有限公司会议室
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共 19 名，代表有表决权股份 225,862,747 股，
占公司总股本的 32.45%。其中，现场出席的股东（代理人)为 9 名，代表有表决
权股份 217,110,827 股,占公司总股本的 31.19%；参与网络投票的股东为 10 名，
代表有表决权股份 8,751,920 股,占公司总股本的 1.26%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。
2、表决结果
表决意见
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东大 次股东大 次股东大
议 案 表决分类 表决结果
股份数量 会有效表 股份数量 会有效表 股份数 会有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 量（股） 决权股
总数的比 总数的比 份总数的
例（%） 例（%） 比例（%）
总表决结果 225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00% 获得有效表
1、《2019 年度
决权股份总
董事会工作报 11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00%
中小股东表决 数的 1/2 以
告》
结果
上通过
225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00% 获得有效表
总的表决结果
2、《2019 年度
决权股份总
监事会工作报
告》 中小股东表决 11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00% 数的 1/2 以
结果 上通过
225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00%
3、《2019 年度 总表决结果 获得有效表
决权股份总
报告（全文及
11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00% 数的 1/2 以
中小股东表决
摘要）》 上通过
结果
225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00%
4、《2019 年度 总的表决结果 获得有效表
决权股份总
财务决算报
11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00% 数的 1/2 以
中小股东表决
告》 上通过
结果
5、《2019 年度 225,579,697 99.87% 283,050 0.13% 0 0.00%
总表决结果 获得有效表
利润分配及资 决权股份总
本公积金转增 11,195,325 97.53% 283,050 2.47% 0 0.00% 数的 1/2 以
中小股东表决
结果 上通过
股本预案》
6、《关于续聘 225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00%
信永中和会计
师事务所（特 总的表决结果
殊普通合伙） 获得有效表
决权股份总
为 2020 年财务
数的 1/2 以
报告审计机构 11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00% 上通过
及内部控制审 中小股东表决
计机构的议 结果
案》
7、《关于计提 225,579,697 99.87% 283,050 0.13% 0 0.00%
总表决结果 获得有效表
2019 年度信用 决权股份总
及资产减值损 11,195,325 97.53% 283,050 2.47% 0 0.00% 数的 1/2 以
中小股东表决
结果 上通过
失的议案》
224,167,697 99.86% 305,650 0.14% 0 0.00%
8、《关于 2019 总的表决结果 获得有效表
决权股份总
年度高管薪酬
11,172,725 97.34% 305,650 2.66% 0 0.00% 数的 1/2 以
中小股东表决
的议案》 上通过
结果
9、《关于计提 225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00%
总表决结果
上海威乐汽车 获得有效表
决权股份总
空调器有限公 11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00%
数的 1/2 以
中小股东表决
司商誉减值准 上通过
结果
备的议案》
10、《关于用 225,557,097 99.86% 305,650 0.14% 0 0.00%
总的表决结果
暂时闲置配股 获得有效表
决权股份总
募集资金投资 11,172,725 97.34% 305,650 2.66% 0 0.00%
数的 1/2 以
中小股东表决
保本型理财产 上通过
结果
品的议案》
11、《未来三 225,585,697 99.88% 277,050 0.12% 0 0.00%
总的表决结果 获得有效表
年（2020 年 决权股份总
-2022 年）股东 11,201,325 97.59% 277,050 2.41% 0 0.00% 数的 2/3 以
中小股东表决 上通过
回报规划》 结果
3、本次会议听取了《独立董事 2019 年述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日