公司简称：石油大明    股票代码：000406    编号：2004-001

                      中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                四届十次董事会决议公告

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2004年4月10日在北
京召开了四届十次董事会，参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11人，符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会有4位监事列席了会议。会议通过如下决议：
    1、总裁工作报告；
    2、董事会工作报告；
    3、2003年年度报告；
    4、2003年度财务决算报告；
    5、2003年度利润分配预案。为加大接替产业的培植力度，降低财务费用，尽快形成新
的利润增长点，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案须经股东
大会批准后实施。
    6、关于续聘会计师事务所的议案。公司董事会提请股东大会续聘山东正源和信有限责
任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用50万元。
    7、关于召开2003年年度股东大会的议案。股东大会的具体时间、地点另行通知。
    上述第2、4、5、6项议案须经股东大会表决通过后实施。

                                         中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
                                                           董  事  会
                                                     二○○四年四月十三日