山东胜利股份有限公司独立董事
                    2018 年度述职报告
                    独立董事     张树明


各位股东：
    本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会独立董事，在任职期间依据《公司法》、《证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独
立董事工作制度》等法律法规和规章制度的规定和要求，在2018
年工作中，运用本人在财务、审计领域的专长，勤勉尽责地开展各
项工作，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重
大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、履行董事会职责情况
    2018年度，作为公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议，
通过董事会和专门委员会等多种形式认真了解公司经营和运作情
况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与
论证，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用，忠
实、勤勉、尽责的履行了独立董事的职责。
    本人作为公司审计委员会主席，报告期内参加了全部应参加的
审计委员会会议，对公司依法运作情况、2017年度财务报告审计情

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况、会计师事务所履职情况及续聘事宜等进行了审核。
    本人作为公司薪酬与考核委员会委员，报告期内参加了全部应
参加的薪酬与考核委员会会议，根据公司《章程》、 公司治理纲要》、
《第八届董事、监事薪酬管理办法》、《第八届高级管理人员薪酬与
考核管理办法》等相关规定，对2017年度任职的公司董事、监事、
高级管理人员提出薪酬发放方案并进行审核。
    二、发表独立意见情况
    依据中国证监会有关要求，本人就2018年度下列事项发表了独
立意见：
    1. 2018年1月8日，就公司与重庆市华源天然气有限责任公司签
署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议事项发表了独立意见。
    2. 2018年4月10日，就公司利润分配、续聘会计师事务所、董
事、监事及高管考核与薪酬发放方案、内部控制、对外担保、控股
股东及其他关联方占用资金情况、报告期内会计政策变更事项发表
了独立意见。
    3.2018年5月7日，就公司第九届董事、监事候选人、第九届董
事、监事薪酬方案发表了独立意见。
    4.2018年5月29日，就公司第九届董事会董事长、副董事长、
高级管理人员等聘任事项发表了独立意见。
    5.2018年8月20日，就公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、对外担保情况发表了独立意见。
    6.2018年10月29日，就公司向中石油昆仑（日照）天然气输配

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有限公司提供财务资助事项发表了独立意见。
    7.2018年12月27日，就公司《关于<第九届高级管理人员薪酬
与考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1.在规范信息披露方面，督促公司严格按照《公司法》、《上
市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等
法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行
信息披露义务。
    2.在落实保护社会公众股东合法权益方面，督促公司在投资者
关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面
严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司存在损
害公众股东特别是中小股东利益的行为。
    3.在监督公司运营方面，重点关注了公司财务运作、资金往来、
内控制度建立及实施，听取了公司相关人员汇报并实地考察，维护
了公司及中小股东的利益，规避了资金风险。
    四、培训学习
    本人自担任独立董事以来，积极参加监管机关组织的培训学习，
通过积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    五、其它事项

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    2018年度，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务
所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
    以上为本人作为胜利股份独立董事2018年度履行职责情况的
报告，2019年本人将继续本着诚信与勤勉的原则，按照相关法律法
规和公司《章程》等对独立董事的规定和要求，认真履行独立董事
职责，充分发挥独立董事作用，努力促进公司稳健发展，积极维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。




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（本页无正文，为《独立董事2018年度述职报告》之签字页）




                                 报告人：
                                            张树明

                                 二〇一九年四月十六日




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