山东胜利股份有限公司独立董事
                    2021 年度述职报告
                    独立董事     杨之曙


各位股东：
    本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等法律法规和规章制度的规定和要求，在2021年工作
中，运用本人在金融领域的专业特长，勤勉、忠实、尽责地履行职
责，全面关注公司情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真
审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，
维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人
2021年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、履行董事会职责情况
    2021年，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，自本人
2021年12月16日担任独立董事以来，公司召开了2次董事会会议和1
次股东大会，本人参加了全部应参加的董事会会议，并列席了股东
大会。通过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司经营和
运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积
极参与论证，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作
用，忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事的职责。
    二、发表独立意见情况

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    依据中国证监会有关要求，本人就公司2021年度下列事项发表
了独立意见：
    2021年12月16日，就公司第十届董事会董事长、副董事长、高
级管理人员等聘任事宜发表了独立意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1.在规范信息披露方面,督促公司严格按照《公司法》、《上
市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等
法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行
信息披露义务。
    2.在落实保护社会公众股东合法权益方面,督促公司在投资者
关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面
严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司存在损
害公众股东特别是中小股东利益的行为。
    3.在监督公司运营方面，重点关注了公司生产经营、财务运作、
资金往来、内控制度建立及实施等情况，听取了公司相关人员汇报
并实地考察；同时还通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重
大事项的决策和进展情况，时刻关注公司所在行业的发展趋势和市
场变化，及时对公司未来发展战略与规划提出建议。
    四、培训学习
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和
各项规章制度，积极参加监管机关组织的培训学习，加深对相关法

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规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权
益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议。
    五、其它事项
    2021年，未有提议召开董事会会议、提议聘用或解聘会计师事
务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
    以上为本人作为胜利股份独立董事2021年度履行职责情况的
报告。2022年，本人将继续按照法律法规等对独立董事的规定和要
求，加强学习，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地
发挥独立董事作用，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护
公司和全体股东的利益。




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（本页无正文，为《独立董事2021年度述职报告》之签字页）




                              报告人：
                                           杨之曙
                                 二〇二二年三月十七日




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