股票简称：胜利股份         股票代码：000407         公告编号：2022-011 号

                         山东胜利股份有限公司
                    十届五次监事会会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.公司十届五次监事会会议通知于2022年3月7日发出。
    2.本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
    3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。
    4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
    1.公司2021年年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2021年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2.公司2021年度财务决算报告
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.公司2021年度利润分配预案

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    监事会认为，公司2021年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发
展的需要，符合《公司章程》等相关规定。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.公司2021年度内部控制评价报告
    公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业
实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内
部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    5.公司2021年度社会责任报告
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    6.公司第十届高级管理人员薪酬方案
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    7.公司2021年高级管理人员考核与薪酬发放方案
    公司高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客
观，监事会表示同意。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    8.公司2022年度绩效合约
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    9.公司日常性关联交易预计的议案
    本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联
监事进行表决。
    表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。
    10.公司监事会2021年度工作报告
    具体内容详见公司《2021年年度报告》 之“第四节”内容。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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   11.关于召开公司2021年年度股东大会的决定
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
   上述决议事项中，第1、2、3、10项内容尚需提交2021年年度股东大会
审议。
   特此公告。




                                      山东胜利股份有限公司监事会
                                             二〇二二年三月十九日




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