证券代码：000408            证券简称：*ST藏格       公告编号：2020-42

                    藏格控股股份有限公司
            2020年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    1、现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年6月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2020年6月23日9:15～15:00期间的任意时间
    3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室
    4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长曹邦俊
    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 175
人，共计持有公司有表决权股份 1,381,336,087 股，占公司股份总数的 69.2822%，
其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5
人，共计持有公司有表决权股份 1,246,491,159 股，占公司股份总数的 62.5393%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 170 人，共计持有公司有表决权股份数 134,844,928 股，占公
司股份总数的 6.7633%。
    出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计有表决权 5%以上(含有表决权 5%)的股东之外的股东，下同）
共计 172 人，代表公司有表决权股份数 135,673,228 股，占公司股份总数的
6.8048%。
       出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师。
       三、议案审议和表决情况
       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议
案：
       1、关于放弃西藏巨龙铜业有限公司 30.88%股权优先购买权暨关联交易的议
案
       总表决情况：
       同意 135,450,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8357％；反对
222,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1643％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 135,450,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.8357％；反
对 222,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.1643％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
       关联股东回避表决。
       表决结果：通过。
       2、关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司 6.22%股权和放弃优先转让权暨关联
交易的议案
       总表决情况：
       同意 135,437,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8262％；反对
235,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1738％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 135,437,463 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 99.8262％；反
对 235,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 0.1738％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
    关联股东回避表决。
    表决结果：通过。
    3、关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案
    总表决情况：
    同意 127,015,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.6190％；反对
2,101,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5492％；弃权 6,555,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 4.8318％。
    中小股东总表决情况：
    同意 127,015,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 93.6190％；反
对 2,101,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 1.5492％；弃权 6,555,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的的
4.8318％。
    关联股东回避表决。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
    2、律师姓名：王庆实    李诗辰
    3、结论性意见：藏格控股本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会之法律意见书。


    特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
     2020 年 6 月 23 日