证券代码：000408          证券简称：藏格控股           公告编号：2021-118

                        藏格控股股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
    一、会议召开情况
    1、现场会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 11 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 4 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
    3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司 14 楼会议室
    4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司第八届董事会
    6、主持人：董事长肖宁先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

                  出席会议的股东及                  其中
 会议出席情况
                    股东授权代表     出席现场会议的股      以网络投票方式参

                                      1
                                         东及股权授权代表        加会议的股东

     人数                  77                           3                74
  代表股份数
                      1,466,813,361          1,462,924,224           3,889,137
    （股）

 占公司有表决
 权股份总数的           73.5695%                  73.3744%             0.1951%
   比例（%）

    2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、青海树人
律师事务所见证律师列席股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
    （一）关于终止回购公司股份的议案
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

             同意                                反对                   弃权
                                                                              占出席会
                    占出席会议                     占出席会议
                                                                              议有效表
                    有效表决权                     有效表决权
    股数                              股数                      股数          决权股份
                    股份总数的                     股份总数的
                                                                              总数的比
                    比例（%）                       比例（%）
                                                                              例（%）

1,466,117,561       99.9526％      695,800          0.0474％     0            0.0000%

其中：中小股东表决情况
  3,193,337         82.1091％      695,800          17.8909％    0            0.0000％

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
    （二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案
    本议案为普通决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：


                                             2
           同意                            反对                     弃权

                                                                       占出席会
                  占出席会议                 占出席会议
                                                                       议有效表
                  有效表决权                 有效表决权
    股数                        股数                       股数        决权股份
                  股份总数的                 股份总数的
                                                                       总数的比
                  比例（%）                   比例（%）
                                                                       例（%）

1,466,247,061     99.9614％    166,100        0.0113％    400,200      0.0273％

其中：中小股东表决情况
  3,322,837       85.4389％    166,100        4.2709％    400,200     10.2902％

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 1/2 以上，议案获得通过。
    （三）关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

           同意                            反对                     弃权
                                                                       占出席会
                  占出席会议                 占出席会议
                                                                       议有效表
                  有效表决权                 有效表决权
    股数                        股数                       股数        决权股份
                  股份总数的                 股份总数的
                                                                       总数的比
                  比例（%）                   比例（%）
                                                                       例（%）

1,466,152,361     99.9549％    260,800        0.0178％    400,200      0.0273％
其中：中小股东表决情况

  3,228,137       83.0039％    260,800        6.7059％    400,200     10.2902％

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
    （四）关于公司章程修正案的议案
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
           同意                            反对                     弃权


                                       3
                                                                     占出席会
                 占出席会议               占出席会议
                                                                     议有效表
                 有效表决权               有效表决权
    股数                       股数                        股数      决权股份
                 股份总数的               股份总数的
                                                                     总数的比
                 比例（%）                比例（%）
                                                                      例（%）

1,466,108,561    99.9519％    209,900      0.0143％      494,900     0.0337％

其中：中小股东表决情况

  3,184,337      81.8777％    209,900      5.3971％      494,900    12.7252％
    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
    2、见证律师姓名： 冯登伟、王庆实
    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、青海树人律师事务所《关于藏格控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              藏格控股股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 5 日




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