证券代码：000408          证券简称：藏格控股           公告编号：2021-127

                        藏格控股股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
    3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
    一、会议召开情况
    1、现场会议时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）14:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 12 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 1 日 09:15～15:00 期间的任意时间。
    3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号公司 14 楼会议室
    4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司第八届董事会
    6、主持人：董事长肖宁先生
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
                                                     其中
                  出席会议的股东及
 会议出席情况                        出席现场会议的股    以网络投票方式参
                    股东授权代表
                                     东及股权授权代表      加会议的股东

                                      1
     人数                 52                        3                 49

   代表股份数
                  1,383,549,324     1,381,924,224         1,625,100
      （股）
 占公司有表决
 权股份总数的         69.3933           69.3118             0.0815
   比例（%）
     2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、青海树人
律师事务所见证律师列席股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
    （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案
    本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

            同意                            反对                     弃权

                   占出席会议                 占出席会议              占出席会议
                   有效表决权                 有效表决权              有效表决权
    股数                         股数                        股数
                   股份总数的                 股份总数的              股份总数的
                   比例（%）                  比例（%）               比例（%）
1,383,252,624       99.9786     291,400            0.0211    5,300         0.0004
其中：中小股东表决情况

  1,328,400         81.7427     291,400            17.9312   5,300         0.3261

    同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
    2、见证律师姓名：王雁、冯登伟
    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


                                        2
    五、备查文件目录
    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、青海树人律师事务所《关于藏格控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                            藏格控股股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 2 日




                                    3