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公司公告

*ST地矿:关于召开2018年度股东大会通知的公告2019-04-23  

						证券代码:000409             证券简称:*ST 地矿             公告编号:2019-035


                        山东地矿股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2018年度股东大会。
     2.股东大会的召集人:公司董事会,2019年4月22日公司第九届董事会第四
次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
     4.会议召开日期、时间:
   (1)现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)14:00。
   (2)网络投票时间:2019年5月12日--2019年5月13日。
     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5
月13日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间
的任意时间。
     5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
     6.会议的股权登记日:2019年5月7日
     7.出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日
2019年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼
山东地矿股份有限公司19层会议室。
    二、 会议审议事项
    1.议案名称
    1.00《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
    2.00《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
    3.00《关于<公司2018年度财务报告>的议案》;
    4.00《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》;
    5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
    6.00《关于聘请公司2019年审计机构的议案》;
    7.00《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》;
    8.00《关于公司及子公司2019年度申请银行贷款额度的议案》;
    9.00《关于2019年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》;
    10.00《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》;
    11.00《关于2019年度关联方提供担保的议案》;
    12.00《关于向关联方借款展期的议案》
    13.00《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》;
    14.00《关于修改公司章程的议案》;
    15.00《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》;
    15.01《关于选举伏军先生为公司独立董事的议案》;
    15.02《关于选举李兰明先生为公司独立董事的议案》。
    2.披露情况
    上述议题已由公司第九届董事会第四次会议审议通过,议案具体内容详见
2019 年 4 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份有限公司第
九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-022)等相关公告。
    3.特别强调事项
    (1)本次议案10至议案13涉及关联交易,关联股东山东地矿集团有限公司
及山东省地矿测绘院需回避表决。
    (2)本次议案14为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
   (3)本次股东大会审议的议案15采用累积投票方式进行投票。
   (4)独立董事候选人伏军先生、李兰明先生的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    (5)本次股东大会共选举独立董事2人,股东所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选票数。
    (6)本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是
指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    (7)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
                                                                        该列打勾
   提案编码                           提案名称
                                                                        的栏目可
                                                                         以投票
非累积投票提案
     1.00        《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》              √
     2.00        《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》              √
     3.00        《关于<公司 2018 年度财务报告>的议案》                    √
     4.00        《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》            √
     5.00        《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                  √
     6.00        《关于聘请公司 2019 年审计机构的议案》                    √
     7.00        《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》          √
     8.00        《关于公司及子公司 2019 年度申请银行贷款额度的议案》      √
     9.00        《关于 2019 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》      √
    10.00        《关于 2019 年度关联方提供借款额度的议案》                √
    11.00        《关于 2019 年度关联方提供担保的议案》                    √
    12.00        《关于向关联方借款展期的议案》                            √
                 《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺
    13.00                                                                  √
                 的议案》
    14.00        《关于修改公司章程的议案》                                √
 累积投票提案                    提案 15 为等额选举
                 《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议
    15.00                                                               应选 2 人
                 案》
    15.01        《关于选举伏军先生为公司独立董事的议案》                  √
    15.02        《关于选举李兰明先生为公司独立董事的议案》                √
   四、会议登记方法
   1.登记方式:
   (1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   (2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
   (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件)。
   2.登记时间:2019年5月8日—2019年5月10日9:00至17:00。
   3.登记地点:山东地矿股份有限公司证券部。
   4.会议联系方式:
   联 系 人:马立东、贺业峰
   联系电话:0531-88550409
   传    真:0531-88190331
   邮    编:250014
   5.其他事项
   本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
   网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
   六、备查文件
   (一)公司第九届董事会第四次会议决议;
   (二)深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                                山东地矿股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2019年4月22日
附件1:

                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案1-14为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    本次股东大会议案15为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投
0票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                     填报
               对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                       …                              …
                      合计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会不设总议案。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日15:00,结束时间为2019
年5月13日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件2:
                                       授 权 委 托 书

       兹委托                 先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公
 司 2018 年度股东大会         ,并代为行使表决权。
   本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表
 决。

                                                                   备注
提案
                                                                 该列打勾
                               提案名称                                     同意 反对 弃权
编码                                                             的栏目可
                                                                  以投票
                                       非累积投票提案
1.00   《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》                 √
2.00   《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》                 √
3.00   《关于<公司 2018 年度财务报告>的议案》                       √
4.00   《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》               √
5.00   《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                     √
6.00   《关于聘请公司 2019 年审计机构的议案》                       √
7.00   《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》             √
8.00   《关于公司及子公司 2019 年度申请银行贷款额度的议案》         √
9.00   《关于 2019 年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》         √
10.00 《关于 2019 年度关联方提供借款额度的议案》                    √
11.00 《关于 2019 年度关联方提供担保的议案》                        √
12.00 《关于向关联方借款展期的议案》                                √
13.00 《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》      √
14.00 《关于修改公司章程的议案》                                    √
               累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
15.00 《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》                  应选 2 人
15.01 《关于选举伏军先生为公司独立董事的议案》                      √
15.02 《关于选举李兰明先生为公司独立董事的议案》                    √

 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委

 托人投票,其他空格内划"-"。

 委托人签名(或盖章):                            受托人签字:
 委托人身份证号:                                  受托人身份证号:
 委托人股东账号:                                  委托人持股数量:
 委托书有效期限:                                  委托日期:2019 年          月        日