证券代码：000409               证券简称：*ST 地矿              公告编号：2019-036


                            山东地矿股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会第四次会议于2019年4月22
日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议
通知于2019年4月12日以传真、邮件及送达的形式发出，会议应到监事3人，实到
监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席陈耀辉先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：
    一、审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意      3   票，反对   0   票，弃权 0   票。
    该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
    二、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务报告>的议案》
    表决结果：同意      3   票，反对   0   票，弃权 0   票。
    该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
    三、审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
    与会监事审核了公司2018年年度报告及其摘要，并提出了如下审核意见：
    1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以
及公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会及深圳证券交易所的
各项规定，所含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3.在提出本意见时，未发现参与年度编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：同意      3   票，反对   0   票，弃权 0   票。
    该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
    四、审议通过了《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    与会监事审议了公司内部控制自我评价报告，并发表意见如下：
    1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、
确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用，内部
控制制度需要进一步调整和完善。
    2.公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部
控制的实际情况。
    3.公司应适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求，对内部控制缺陷
进行梳理和完善，提高内部控制执行的有效性，切实加强和规范公司内部控制，
全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，以保证公司规范运作，不损害公司
和中小股东利益。
    表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权 0   票。
    五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司2018年度会计报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截止2018年12月31日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018
年度合并财务报表实现归属上市公司股东净利润30,981,337.92元，母公司财务
报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2018
年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
    表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权 0   票。
    该项议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。
    六、审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计 2018 年度会计报表期间，能够
严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基
础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。
    拟续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度审计机构
的决议，年度审计费用为人民币 80 万元。
    表决结果：同意   3   票，反对   0   票，弃权 0   票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会表决。
    七、《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》
    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市
公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟
悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良
好的服务，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内
部控制审计机构，年度审计费用为人民币 50 万元。
    表决结果：同意   3    票，反对   0    票，弃权 0    票。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》
    经审核，监事会认为本次山东地矿集团有限公司及其一致行动人豁免履行相
关承诺的原因客观、真实、合理，符合上市公司及全体股东的利益，同意本次无
偿划转完成后山东地矿集团有限公司及其一致行动人豁免履行相关承诺。
    详情请见公司于同日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相
关承诺的公告》（公告编号：2019-034）。
    表决结果：同意    3     票，反对     0   票，弃权   0    票。
    九、审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的山东地矿股份有限公司2019年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意    3     票，反对     0   票，弃权   0    票。
    特此公告。


                                                            山东地矿股份有限公司
                                                                    监事会
                                                               2019年4月22日