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公司公告

ST地矿:第九届监事会第五次会议决议公告2019-10-31  

						证券代码:000409          证券简称:ST 地矿          公告编号:2019-069


                       山东地矿股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东地矿股份有限公司(“公司”)第九届监事会第五次会议于2019年10
月30日上午在山东省济南市公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日
以传真、当面送达或邮件方式发出,在保障所有监事充分表达意见的情况下,
本次会议采用通讯方式进行表决,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事
3人,符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。
    经投票表决,会议审议通过了以下议案并形成决议如下:
    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2019 年第三季度报
告>的议案》
    监事会认为,董事会编制和审议的《山东地矿股份有限公司 2019 年第三季
度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    详情请见公司于同日披露的《山东地矿股份有限公司 2019 年第三季度报
告》全文及正文(公告编号:2019-070)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为,公司本次计提资产减值准备程序合法,依据充分;本次计提
资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符
合谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能够更加公
允、客观地反映 2019 年前三季度公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠,更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

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   详情请见公司于同日披露的《关于 2019 年前三季度计提资产减值准备的公
告》(公告编号:2019-071)。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。




                                     山东地矿股份有限公司监事会
                                           2019年10月30日




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