证券代码：000409               证券简称：ST 地矿                公告编号：2020-060


                           山东地矿股份有限公司
                      第十届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 28
日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议室召开。本
次会议通知于 2020 年 7 月 24 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董
事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，本次会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先
生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生、于清先生已对关联交易相关议案回避表决。
公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，
本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公
司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议与关联方签署<委托经营管理协议>的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于与关联方签署<委托经营管理协议>暨关联交易的
公告》（公告编号：2020-061）。
    表决结果：同意     4   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    本议案涉及关联交易，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、
刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和
同意的独立意见。
    二、审议通过《关于讨论审议向关联方出租部分自有办公楼的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于向关联方出租部分自有办公楼暨关联交易的公告》
（公告编号：2020-062）。
    表决结果：同意     4   票，反对   0   票，弃权   0   票。




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    本议案涉及关联交易，关联董事及存在利害关系的董事张宝才先生、尤加强先生、
刘波先生、孔令涛先生、于清先生已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和
同意的独立意见。
    三、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
    表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    特此公告。




                                                              山东地矿股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2020 年 7 月 28 日




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