证券代码：000409               证券简称：ST 地矿                公告编号：2020-075


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第八次会议于 2020 年 10
月 29 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议
室召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以传真、当面送达或邮件的方式发
出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进
行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事毕方
庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及
其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会
议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司
章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年第三季度报告>
的议案》
    详情请见公司同日披露的《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季
度报告正文》（公告编号：2020-077）。
    表决结果：同意      9     票，反对   0   票，弃权   0    票。
    特此公告。


                                                            山东地矿股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2020年10月29日




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