证券代码：000409               证券简称：ST 地矿              公告编号：2020-078


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第九次会议于 2020 年 11

月 18 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议

室召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 15 日以传真、当面送达或邮件的方式发

出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进

行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事毕方

庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及

其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会

议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司

章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度

的公告》（公告编号：2020-079）。

    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：同意      5     票，反对   0   票，弃权   0   票。

    本议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令

涛先生已回避表决。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及

修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-080）。

    表决结果：同意      9     票，反对   0   票，弃权   0   票。


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   本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

   三、审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》

   详情请见公司同日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及

修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-080）。

   表决结果：同意    9   票，反对   0   票，弃权   0    票。

   本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

   四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

   详情请见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会通知

的公告》（公告编号：2020-081）。

   表决结果：同意    9   票，反对   0   票，弃权   0    票。

   特此公告。



                                                       山东地矿股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2020年11月18日




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