证券代码：000409               证券简称：ST 地矿              公告编号：2020-085


                          山东地矿股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次会议不存在否决议案情况。
    2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    (1)现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）14：00。
    (2)网络投票时间：2020年12月4日（星期五）。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12
月4日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月4日9:15—15:00期间的任意时
间。
    2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份
有限公司19层会议室。
    3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长张宝才先生。
    6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定。
       （二）会议出席情况
    1.会议出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表人 30 人，代表股份 178,827,470 股，占公司总股

                                        1
本的 35.0003%。
    其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人，代表股份 95,460,674 股，
占公司总股本的 18.6837%。
    通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 27 人，代表股份 83,366,796
股，占公司总股本的 16.3166%。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 38,014,972 股,占公司总股本的 7.4403%。
    2.会议其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
    （一）《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    总体表决情况：
    同意 92,371,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8241％；
反对 403,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4321％；弃权
695,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7438％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 36,915,872 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的
97.1088％；反对 403,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.0625％；弃权 695,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.8288％。
    该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
    总体表决情况：
    同意 178,423,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7741％；
反对 403,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2259％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：

                                    2
    同意 37,611,072 股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的
98.9375％；反对 403,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.0625％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    （三）《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》
    总体表决情况：
    同意 177,823,270 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4385％；
反对 403,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2259％；弃权
600,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3357％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 37,010,772 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.3584％；反对 403,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.0625％；弃权 600,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5791％。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
   （二）律师姓名：董健、张文婷
   （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）山东地矿股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                    山东地矿股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 12 月 4 日

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