证券代码：000409               证券简称：ST 地矿              公告编号：2021-002


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十次会议于 2021 年 2
月 9 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层会议
室召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 5 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表
决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中董事毕方庆先
生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他
高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的
召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2021-003）。
    表决结果：同意      5     票，反对 0     票，弃权   0   票。
    本议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令
涛先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：同意      9     票，反对 0     票，弃权   0   票。
    特此公告。
                                                   山东地矿股份有限公司董事会
                                                            2021年2月9日