证券代码：000409               证券简称：ST 地矿                 公告编号：2021-010


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年3月19
日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼18层会议室召开。本次会议
通知于2021年3月9日以传真、邮件及送达的方式发出。本次会议采用现场方式进
行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席单
光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山
东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告>的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告》。
    表决结果：同意      3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告>及
其摘要的议案》
    监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的有关规定，对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表意
见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议山东地矿股份有限公司 2020 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告全文》
及《山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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    表决结果：同意     3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报告>
的议案》
    表决结果：同意     3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分配预
案>的议案》
    经审核，监事会认为公司制定的2020年度利润分配预案符合相关法律法规和
《山东地矿股份有限公司章程》相关规定，同意公司2020年度不进行利润分配与
资本公积金转增股本。
    表决结果：同意     3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
    该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》相关规定，建立了较为
完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本
有效，不存在重大缺陷。
    公司董事会出具的《山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2020 年度内部控制评价
报告》。
    表决结果：同意     3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
    六、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2021-012）。
    表决结果：同意     3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
    七、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相应会计政策的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相应会计政策的公

                                        2
告》（公告编号：2021-013）。
   表决结果：同意   3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
   八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
   详情请见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-014）。
   表决结果：同意   3   票，反对 0       票，弃权 0   票。
   该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
   特此公告。


                                                山东地矿股份有限公司监事会
                                                         2021年3月19日




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