证券代码：000409               证券简称：ST 地矿              公告编号：2021-020


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2021 年

3 月 24 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会

议室召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以传真、当面送达或邮件的方式发

出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进

行表决，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中伏军先生

因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会

议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华

人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件

的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示

的公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：同意      9     票，反对 0     票，弃权   0   票。

    特此公告。


                                                   山东地矿股份有限公司董事会

                                                            2021年3月24日




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