证券代码：000409                证券简称：ST 地矿             公告编号：2021-023


                           山东地矿股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1.本次会议不存在否决议案情况。
       2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1.召开时间：
       (1)现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日（星期五）14：00。
       (2)网络投票时间：2021年3月26日（星期五）。
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3
月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月26日9:15—15:00期间的任意时
间。
       2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份
有限公司18层会议室。
       3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
       4.召集人：公司董事会。
       5.主持人：公司董事长张宝才先生。
       6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定。
       （二）会议出席情况
       1.会议出席的总体情况：
       出席会议的股东及股东授权委托代表人 23 人，代表股份 181,651,399 股，

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占上市公司总股份的 35.5530%。
    其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人，代表股份 95,414,374 股，
占公司总股份的 18.6746％；出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表人
2 人，代表有表决权股份 10,057,823 股，占公司总股份的 1.9685％。
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 86,237,025 股，占公司总股份的
16.8784％。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 40,838,901 股,占公司总股份的 7.9930%。
    2.会议其他出席人员情况：
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
    （一）《关于公司控股子公司与关联方签订<技术实施推广协议之补充协议>
的议案》
    总体表决情况：
    同 意 96,044,848 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7404％；反对 250,000 股，占出 席会议股 东所持有 效表决权 股份总数的
0.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：
    同意 40,588,901 股， 占出席 会议中 小股东所 持有效 表决权 股份总 数的
99.3878％；反对 250,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6122％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股
份数量为 85,356,551 股。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
   （二）律师姓名：董健、张文婷
   （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、

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法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）山东地矿股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                                   山东地矿股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 3 月 26 日




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