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公司公告

山东地矿:第十届董事会第十四次会议决议公告2021-04-21  

                        证券代码:000409              证券简称:山东地矿                     公告编号:2021-030


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司(“公司”)第十届董事会第十四次会议于 2021 年

4 月 20 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会

议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、当面送达或邮件的方式发

出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯方式进

行表决,本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(其中毕方庆先

生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及其他

高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持,本次会议的

召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》

等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决,会议形成决议如下:

    一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的

议案》

    详情请见公司同日披露的《关于关于变更公司名称和证券简称及修改<公司

章程>相应条款的公告》(公告编号:2021-031)。

    表决结果:同意      9   票,反对   0       票,弃权   0   票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                                      山东地矿股份有限公司董事会

                                                               2021年4月20日




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