证券代码：000409              证券简称：山东地矿                公告编号：2021-032


                            山东地矿股份有限公司
                   第十届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2021 年

4 月 27 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会

议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、当面送达或邮件的方式发

出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方

式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中毕方庆先

生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他

高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会议的

召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》

等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告>

的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告全
文》及《山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-034）。
    表决结果：同意      9     票，反对    0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：同意      9     票，反对    0   票，弃权   0   票。
    三、审议通过《关于修改<山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理

制度>的议案》
    详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司内幕信息知情人登记管理
                                         1
制度》。
    表决结果：同意     9   票，反对    0   票，弃权   0   票。
    四、审议通过《关于购买2021年度董监高责任险的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于购买2021年度董监高责任险的公告》（公告

编号：2021-035）。
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
    五、审议通过《关于召开山东地矿股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

    详情请见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公

告编号：2021-036）。
    表决结果：同意     9   票，反对    0   票，弃权   0   票。
    特此公告。



                                                山东地矿股份有限公司董事会

                                                          2021年4月27日




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