证券代码：000409               证券简称：山东地矿                    公告编号：2021-033


                            山东地矿股份有限公司
                    第十届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届监事会第八次会议于 2021 年 4
月 27 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会议
室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、当面送达或邮件的形式发出。
在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场方式召开，本次会议
应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开
和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
       经投票表决，会议形成决议如下：
       一、审议通过《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告>
的议案》
       监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的有关规定，对公司 2021 年第一季度报告进行了审核，并发表意见如
下：
       经审核，监事会认为董事会编制和审议山东地矿股份有限公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       详情请见公司同日披露的《山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告全
文》及《山东地矿股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》 公告编号：2021-034）。
       表决结果：同意   3   票，反对   0       票，弃权   0   票。
       特此公告。
                                                  山东地矿股份有限公司监事会
                                                          2021年4月27日

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