证券代码:000409 证券简称:山东地矿 公告编号:2021-037 山东地矿股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)14:00。 (2)网络投票时间:2021年5月18日(星期二)。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5 月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山 东地矿股份有限公司18层会议室。 3.召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:公司董事长张宝才先生。 6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、 部门规章、规范性文件的相关规定。 (二)会议出席情况 1.会议出席的总体情况: 出席会议的股东及股东授权委托代表人 40 人,代表股份 179,903,518 股, 1 占上市公司总股份的 35.2109%。 其中: 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人,代表股份 95,424,174 股, 占公司总股份的 18.6765% 通过网络投票的股东 37 人,代表股份 84,479,344 股,占公司总股份的 16.5344%。 出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东)所持股份为 39,091,020 股,占公司总股份的 7.6509%。 2.会议其他出席人员情况: 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表 决情况如下: (一)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度董事会工作报告> 的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (二)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度监事会工作报告> 的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 2 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要 的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (四)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度财务报告>的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (五)《关于讨论审议<山东地矿股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的 议案》 总体表决情况: 同意 179,216,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6179%;反对 471,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2621%;弃权 215,800 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.1200%。 3 其中中小股东表决情况: 同意 38,403,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2417%;反对 471,532 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2062%;弃权 215,800 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.5520%。 表决结果:通过。 (六)《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (七)《关于 2021 年度公司向银行及其他机构融资的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (八)《关于 2021 年度公司及子公司相互担保的议案》 总体表决情况: 同意 179,583,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%;反对 320,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1781%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 4 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。 (九)《关于 2021 年度关联方为公司提供借款的议案》 总体表决情况: 同 意 94,226,635 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6612%;反对 320,332 股,占出 席会议股 东所持有 效表决权 股份总数的 0.3388%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表 决股份数量为 85,356,551 股。 表决结果:通过。 (十)《关于 2021 年度关联方为公司提供担保的议案》 总体表决情况: 同 意 94,226,635 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6612%;反对 320,332 股,占出 席会议股 东所持有 效表决权 股份总数的 0.3388%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,770,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1805%;反对 320,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8195%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表 决股份数量为 85,356,551 股。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获得非关联股东有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 (十一)《关于购买 2021 年度董监高责任险的议案》 5 总体表决情况: 同意 179,222,446 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6214%;反对 595,272 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3309%;弃权 85,800 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0477%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,409,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2577%;反对 595,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5228%;弃权 85,800 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.2195%。 表决结果:通过。 (十二)《关于 2021 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 总体表决情况: 同意 179,567,086 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8130%;反对 336,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,754,588 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1394%;反对 336,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8606%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (十三)《关于变更公司名称和证券简称及修改<公司章程>相应条款的议 案》 总体表决情况: 同意 179,800,186 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9426%;反对 103,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0574%;弃权 0 股,占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况: 同意 38,987,688 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7357%;反对 103,332 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2643%;弃权 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。 6 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京大成(济南)律师事务所 (二)律师姓名:董健、张文婷 (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人 资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 (一)山东地矿股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; (二)北京大成(济南)律师事务所关于山东地矿股份有限公司 2020 年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 18 日 7