云鼎科技:半年报董事会决议公告2021-08-27
证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2021-041
云鼎科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十届董事会第十六次会议于 2021 年
8 月 26 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会
议室召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以传真、当面送达或邮件的方式发
出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯表决方
式召开,本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(其中毕方庆先
生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及其他
高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持,本次会议的
召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决,会议形成决议如下:
一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2021 年半年度报告>
及其摘要的议案》
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全
文及摘要(公告编号:2021-043)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2021年8月26日
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