证券代码：000409              证券简称：云鼎科技               公告编号：2021-051


                            云鼎科技股份有限公司
                   第十届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2021 年

10 月 22 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层

会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以传真、当面送达或邮件的方

式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表

决方式召开，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人（其中毕方

庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司部分监

事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会

议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司

章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：
2021-052）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意      8     票，反对   0   票，弃权   0   票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任云鼎科技股份有限公司总经理的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：
2021-054）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意      8     票，反对   0   票，弃权   0   票。

    三、审议通过《关于聘任云鼎科技股份有限公司副总经理的议案》

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    详情请见公司同日披露的《关于聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：
2021-054）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意   8   票，反对    0   票，弃权   0   票。

    四、审议通过《关于聘任云鼎科技股份有限公司董事会秘书的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于变更董 事会秘书的公告》（公告编 号：
2021-055）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意   8   票，反对    0   票，弃权   0   票。

    五、审议通过《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》
    详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司章程修正案》。
    表决结果：同意   8   票，反对    0   票，弃权   0   票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                              云鼎科技股份有限公司董事会

                                                        2021年10月22日




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