证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2021-055


                          云鼎科技股份有限公司
                        关于变更董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘波
先生递交的辞职报告，因工作调整原因，刘波先生申请辞去公司董事会秘书职务，
辞职后将继续担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露日，刘波先生未持有
公司股票，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘波先生在任职
董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
       为保证董事会工作顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021
年 10 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任云鼎科技
股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任向瑛女士（简历详见附件）担任公
司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止。
       向瑛女士已取得董事会秘书资格证书，具备任职公司董事会秘书相应的专业
知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规及《云鼎科技股份有限公司章程》所要求的担任
上市公司高级管理人员的条件。经查询，向瑛女士不属于失信被执行人。
       公司独立董事对向瑛女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意
见。截至本公告披露日，向瑛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东及董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。在
本次董事会会议召开之前，向瑛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
       向瑛女士的联系方式如下：
       电    话：0531-88550409
       传    真：0531-88190331

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电子邮箱：stock000409@126.com
联系地址：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号高新万达广场 J3 写字楼
特此公告。


                                              云鼎科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021年10月22日




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附件：向瑛女士简历


    向瑛，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕
士，高级经济师。现任云鼎科技股份有限公司董事会秘书处处长。历任兖州煤业
股份有限公司董事会秘书处主任经济师、副处长，兖州煤业股份有限公司证券事
务代表。
    向瑛女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在
不得提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。




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