证券代码：000409              证券简称：云鼎科技              公告编号：2021-060


                            云鼎科技股份有限公司
                   第十届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2021 年
11 月 12 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层
会议室召开。本次会议通知于 2021 年 11 月 9 日以传真、当面送达或邮件的方式
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决
方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中毕方庆
先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其
他高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事长已辞职，根据《云鼎科技股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共同推举，
本次会议由公司董事、总经理刘波先生主持。本次会议的召开和审议程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    经投票表决，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告
编号：2021-061）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意      7     票，反对 0    票，弃权   0   票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
    详情请见公司同日披露的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度
的公告》（公告编号：2021-062）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意      5     票，反对 0    票，弃权   0   票。
    本议案涉及关联交易，关联董事刘波先生、孔令涛先生已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》

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   详情请见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2021-063）。
   表决结果：同意    7   票，反对 0   票，弃权   0   票。
   特此公告。


                                       云鼎科技股份有限公司董事会
                                             2021年11月12日




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