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公司公告

云鼎科技:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告2021-11-13  

                        证券代码:000409            证券简称:云鼎科技              公告编号:2021-063


                        云鼎科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次:云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
     2.股东大会的召集人:公司董事会,2021年11月12日公司第十届董事会第
二十次会议审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2021年第三次临时股东大
会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
     4.会议召开日期、时间:
   (1)现场会议召开时间:2021年11月30日(星期二)14:00。
   (2)网络投票时间:2021年11月30日(星期二)。
     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年
11月30日9:15—9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月30日9:15—15:00期
间的任意时间。
     5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
     6.会议的股权登记日:2021年11月24日(星期三)。
     7.出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日
2021年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
                                      1
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼
云鼎科技股份有限公司18层会议室。
    二、 会议审议事项
   (一)会议议题
    1.00 逐项审议《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》;
    1.01《关于选举刘健先生为公司非独立董事的议案》;
    1.02《关于选举曹怀轩先生为公司非独立董事的议案》;
    2.00《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》;
    3.00《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》。
   (二)披露情况
    议题 1.02 与议题 3 已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,议案具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《云鼎科技股份有限
公司第十届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-051)等相关公告。
    议题 1.01 与议题 2 已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,议案具
体内容详见公司于 2021 年 11 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《云鼎科技股份有限
公司第十届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-060)等相关公告。
   (三)特别强调事项
    1.议案1采用累积投票方式进行投票,需逐项表决,股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    2.议案2涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。
    3.议案3为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
    4.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除
单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

                                   2
   三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
     提案                                                               该列打勾
                                      提案名称
     编码                                                               的栏目可
                                                                        以投票
 累积投票提案               采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

                                                                        应选人数
     1.00        《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》
                                                                          2人
     1.01        《关于选举刘健先生为公司非独立董事的议案》               √
     1.02        《关于选举曹怀轩先生为公司非独立董事的议案》             √
非累积投票提案

     2.00        《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》     √
     3.00        《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》             √

   四、会议登记方法
   1.登记方式:
  (1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
  (2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件)。
   2.登记时间:2021年11月25日—2021年11月26日及2021年11月29日9:00至
17:00。
   3.登记地点:云鼎科技股份有限公司董事会秘书处。
   4.会议联系方式:
   联 系 人:贺业峰;
   联系电话:0531-88550409;
   传       真:0531-88190331;
   电子邮箱:stock000409@126.com;
   邮政编码:250000。
   5.其他事项:

                                       3
   本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
   网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
   六、备查文件
   (一)公司第十届董事会第十八次会议决议;
   (二)公司第十届董事会第二十次会议决议;
   (二)深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                                              云鼎科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 11 月 12 日




                                    4
附件1:

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码:“360409”,投票简称:“云鼎投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案1为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投
0票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                      …                               …
                     合计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    本次股东大会议案2和议案3为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
    3.本次股东大会不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021年11月30日的交易时间,即09:15—09:25,9:30—11:
30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
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    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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  附件2:
                                 授 权 委 托 书

       兹委托              先生/女士代表我单位(本人)出席云鼎科技股份有限公
  司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
       本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思
  表决。

                                                              备注
提案
                                                            该列打勾
                           提案名称                                    同意 反对 弃权
编码                                                        的栏目可
                                                             以投票

             累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)

1.00 《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》                  应选 2 人

1.01 《关于选举刘健先生为公司非独立董事的议案》                √

1.02 《关于选举曹怀轩先生为公司非独立董事的议案》              √

                                 非累积投票提案

2.00 《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》      √

3.00 《关于修改<云鼎科技股份有限公司章程>的议案》              √

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”
  明确授意委托人投票,其他空格内划“-”。


  委托人签名(或盖章):                      受托人签字:
  委托人身份证号:                            受托人身份证号:
  委托人股东账号:                            委托人持股数量:
  委托书有效期限:                            委托日期:2021 年          月        日




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