沈阳机床股份有限公司
          二〇一八年度独立董事述职报告


    作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们严格按照
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定及证券监管部
门的相关要求,恪尽职守，勤勉尽责履行职责。
    2018年度，我们及时了解公司生产经营信息,全面关注
公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议,
认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立客观的
意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特
别是中小股东的利益。现就本年度履行职责情况述职如下：
   一、 年度履职情况
   1.出席董事会情况
    报告期内，公司共召开次12次董事会会议。我们亲自或
以通讯形式出席了全部董事会会议，并在各次董事会召开之
前仔细阅读会议资料，对董事会各项议案进行认真审议，以
谨慎的态度行使表决权，本年度我们对董事会的全部议案进
行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的
情形。
   2.专门委员会履职情况
    报告期内，公司各专门委员会切实履职，依据各专门委

                          1
员会实施细则，针对公司预算管理、审计事项、战略发展等
召开专门会议，并形成专门委员会决议，充分发挥了各专门
委员会的专业性。
     二、发表独立意见情况
     我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基
础上，依据我们的专业能力和经验发表了独立的意见。报告
期内发表的独立意见如下：
                                                                   意见
 发表时间                             事项
                                                                   类型
2018.01.31   2017 年度关联方资金占用及对外担保情况、公司内部控制
             自我评价报告、公司利润分配预案、2018 年度日常关联交
             易、续聘大华会计师事务所为公司审计机构、追认 2017
             年度日常关联交易、会计政策变更、为子公司担保、为控
             股股东及其下属子公司担保、日常关联交易实际发生情况
             与预计存在较大差异的说明
2018.02.10   计提资产减值准备
2018.03.01   为控股股东担保、租赁集团公司土地、房屋的关联交易
2018.03.30   为控股股东担保、控股股东拟向公司提供委托贷款的关联    同意
             交易、
2018.05.08   延长非公开发行股票决议及授权期、向沈机集团出租土地
             房屋的关联交易
2018.07.05   新增 2018 年度日常关联交易额度
2018.08.31   公司对外担保及其关联方资金占用、2018 年半年度募集资
             金存放与使用
2018.10.31   会计政策变更
2018.12.13   向关联方出租设备的日常关联交易

     三、保护投资者权益方面的工作
      1. 深入了解公司经营管理情况。2018 年度，我们积极
保持同公司各部门的联系，利用董事会及股东会现场会议机
会，对公司进行实地考察。并实时了解公司业务经营、财务
管理、关联交易等日常工作情况。对于需经董事会审议的议


                                  2
案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相
关部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进
了董事会各项决策的科学性和客观性，切实维护了公司及股
东的合法权益。
    2. 持续关注公司的信息披露工作和公众媒体报道。我
们对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督，认为公司
信息披露遵循了公平、公正、公开原则，能够真实、准确、
及时、完整地履行信息，保证了投资者的知情权。我们持续
关注公众媒体对公司的报道，及时掌握公司发展动态。
   四、2019 年工作计划
    2019年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董
事的职责，重点关注公司关联交易、对外担保、经营业绩等
事项。加强与中小股东的联系，切实维护全体股东特别是中
小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的决策提供参考意见。
   五、报告期内其他事项
    1.未提议召开董事会会议；
    2.未提议聘请或解聘会计师事务所；
    3.未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
                     独立董事：钟田丽、张黎明、李卓
                           二〇一九年四月二十六日

                           3