二○一八年度董事会工作报告


     一、2018 年董事会工作概述
    2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革
开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”
规划承上启下的关键一年。2018 年，董事会按照相关法律法
规及《公司章程》的规定，强化决策功能，充分行使股东大
会赋予的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，努力提
高公司治理水平，积极推动公司转型升级。
    （一）报告期内公司总体经营情况
    2018 年是公司出售资产及业务整合后全面发展的一
年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场形势，公司
以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国
特色社会主义思想，紧紧围绕“深化改革，加快转型，实现
高质量发展”的中心任务，坚持国有企业党的领导，战略措
施进一步落地、业务转型进一步推进、体制机制改革进一步
深化。但在国内外市场复杂多变，金融环境不断收紧背景下，
机床行业受冲击较大，公司面临多重困境，公司总体经营状
况不佳。

   （二）董事会日常工作情况




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    2018 年，公司根据《公司章程》有关规定、监管部门要
求及经营工作需要，共召开 12 次董事会和 6 次股东大会，
并根据不同提案需要及上市公司内控管理要求，召开董事会
下设专门委员会会议 。
    1、召开董事会情况
    2018年，公司召开12次董事会，审议各项议案共45项，
并按规定履行了信息披露义务。全体董事积极参与董事会各
项决策，为公司战略发展、财务管理和经营管理提出建议，
促进公司快速、健康发展。
       2、董事会专门委员会履职情况
    2018年，董事会各专门委员恪尽职守、诚实守信地履行
职责。积极参加董事会和股东大会会议，并召开了相应专门
委员会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履
行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权
益。
    报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公
司自身发展状况，对公司长期发展战略进行审议并提出建
议。
    审计委员会在年度报告财务审计后，听取审计机构对财
务审计、内控审计工作的总结汇报，就相关问题同年审会计
师进行了深入探讨，为公司加强内部管理、防范经营风险提
出客观建议，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立

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健全公司内部控制体系。
    预算委员会定期召开会议。为实现全年经营目标，提升
资产运营效率，优化资源配置，防范企业经营风险，预算委
员会起草《年度全面预算编制方案》，并对年度预算执行情
况进行监督审核。
    （三）推动公司业务转型与竞争力提升
    董事会不断优化完善公司发展战略并督促管理层有效
执行。为积极推进公司业务转型和竞争力提升，2018年公司
打造以市场为导向的服务型组织，成立若干面向市场的运营
服务类公司，以团队持股方式推行混合所有制改革，极大调
动员工积极性，有效提升公司竞争力。
    （四）完成党建入章工作，强化党的领导，优化公司治
理结构
    报告期内，按照中共沈阳市委组织部、中共沈阳市国资
委《关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通
知》要求，结合公司实际对《公司章程》部分条款进行修订，
完成党建入章。把党建工作写进《公司章程》，把党的领导
融入公司治理的各个环节，把企业党组织内嵌到公司治理结
构之中，明确和落实党组织在公司法人治理中的法定地位，
进一步强化党的领导地位，优化公司治理结构。
    （五）进一步推动公司内控的建设和完善工作
    公司高度重视内部控制建设，进一步加强了内部控制制

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度的建设、完善及执行、落实工作，保证内控工作贯穿公司
全部经营工作，规范公司经营行为，防范和化解公司经营风
险，维护公司及股东利益。
    （六）持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司
    在监管层以信息披露为核心，全面依法从严监管的大背
景下，交易所对上市公司的监管更加趋严趋细，对上市公司
信息披露准确、尺度把握精准提出更高的要求，公司的信息
披露工作面临全新挑战。公司董事会严格按照中国证监会和
深圳证券交易所有关监管文件规定以及公司《信息披露管理
办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度要求，全
面规范信息披露事务，在公司内部建立起较为畅通的信息传
递渠道和完善的信息披露流程，实现了公司信息披露的科学
规范，保证了公司的透明度。
    2018年公司在深圳证券交易所及指定媒体发布定期报
告和临时公告共76项，其中年度报告1项，半年度报告1项，
季度报告2项，临时公告72项，不存在重大会计差错、重大
遗漏信息补充、业绩预告更正等情况，能够确保公司信息披
露真实、准确、完整、及时，所有投资者都有平等的机会获
知公司经营状况、财务状况及重大事项的进展情况等信息。
    （七）多维度优化投资者关系管理，切实维护股东权益
    公司高度重视并不断改进投资者关系管理工作，加强与
投资者的沟通交流，接待机构投资者调研。报告期内，公司

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接待了多家券商和基金公司等机构的研究员的到访调研；认
真做好日常投资者咨询工作，详细回答基金经理、分析师以
及中小投资者提出的问题。通过系列投资者关系管理工作，
加深投资者对公司的了解并增强认同度。

    二、2019 年董事会工作计划
    2019 年，公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员
工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，
认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大
胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身
优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、
创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续
健康发展。
    （一）深化体制机制改革，进一步释放发展活力

    2019 年董事会将根据国家政策和集团战略，通过深化
体制机制改革，在增强公司持续发展能力、提升企业核心竞
争力的基础上，以思维创新挖掘企业的内涵价值，以方法创
新丰富企业的价值实现方式，以制度创新激发员工创造潜
力，不断优化资源配置，不断提高现有资源的利用效率，逐
步释放各环节的盈利能力，增强自身发展活力。

    （二）优化法人治理结构，提升公司规范运作水平




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    2019 年公司将积极推进业务转型战略布局，体制机制转
型步伐逐渐加快。公司将持续加强党的领导，把国有企业党
的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合。
    公司将对标监管规则的最新要求，持续完善公司法人治
理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力；
优化投资者关系管理，继续提高沟通的开放度，主动、互动、
专业、高效地开展机构投资者沟通，加强公司价值内向挖掘，
与市场建立有效互动，创新投资者关系管理工作方式，多维
度提升公司资本市场形象和品牌影响力；加强信息披露管
理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临
时报告的编制及披露。
    （三）加强公司经营风险管理，继续完善内控机制
    内控体系建设是一项系统性的工程，随着公司经营规
模、业务范围、竞争状况和风险水平等情况变化，需要持续
不断的完善和提升。公司将结合目前管理和未来发展需要，
不断完善管理规章制度，确保各项制度和流程符合内控要
求；强化内部控制监督检查，对各项管理制度的执行情况进
行跟踪，切实采取有效措施持续提升内控制度有效性。
    （四）重视企业文化建设，营造和谐工作氛围
    良好的企业文化是推动公司发展的有效动力。公司高度
重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业
发展的各种消极因素。在全体职工当中积极营造讲团结、讲

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和谐的工作氛围，努力提升干事、创业的精神状态，不断增
强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行。
    公司已经进入了全面发展的攻坚阶段，新时代酝酿新机
遇，新机遇期待新作为。2019 年，公司将抓住机遇，奋力
拼搏，不断提升发展质量，努力提升行业竞争力，以实际行
动和优异的业绩回报股东和社会。
    该报告还需提交股东大会审议，请各位董事审议。




                         沈阳机床股份有限公司董事会
                              二○一九年四月二十六日




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