股票代码：000410               股票简称：沈阳机床           公告编号：2019-38


                       沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1.本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方
式发出。
      2.本次董事会于 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开。
      3.本次董事会应出席董事 7 人，现场出席董事会 7 人。
      4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高
管列席了本次董事会。
      5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
      二、会议审议并通过了如下议案：
      1.《二〇一八年度董事会工作报告》
      具体内容详见同日披露的《二〇一八年度董事会工作报
告》，本议案需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      2.《二〇一八年度总裁工作报告》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      3.《二〇一八年度报告及摘要》
                                        1
    具体内容详见公司同日发布的 2019-40 公告，本议案需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.《二〇一八年度财务决算报告》
    具体内容详见同日发布的《二〇一八年度财务决算报告》，
本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.《二〇一八年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018
年度实现净利润-8.64 亿元,其中归属于母公司净利润-7.88 亿
元。母公司累计可供股东分配的利润为-15.06 亿元。由于母公
司未分配利润为负数，公司 2018 年度不实施利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6.《关于授权管理层办理二〇一九年度金融机构授信额度
的议案》
    根据公司及子公司的战略发展目标和 2019 年度的经营计
划，为满足公司及子公司资金需求，拟确定公司及子公司 2019
年度融资授信总额不超过 180.5 亿元。特提请董事会授权管理
层在不超过授信总额 180.5 亿元的额度内办理融资事宜及与各
金融机构相关的各项业务，并且在下一年度融资总额度的议案
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经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额
度内公司及子公司融资项目不再提交董事会及股东会审议。具
体融资额度分配如下：
       单位名称              总额度                     融资类型
                           （亿元）                 (包括但不限于）
沈阳机床股份有限公司           170        银行贷款、发行债券、中期票据、短期
                                          融资券、日常结算、承兑汇票、保理、
                                          融资性保函、贷款展期、融资租赁、资
                                          产证券化、外汇业务、信用证及银行授
                                          信等业务
优尼斯融资租赁（上海）有      5           银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、
限公司                                    融资性保函、融资租赁、资产证券化、
                                          外汇业务、信用证及银行授信等业务
沈阳机床（东莞）智能装备      5           银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、
有限公司                                  融资性保函、融资租赁、外汇业务、信
                                          用证及银行授信等业务
                             0.5          银行贷款、日常结算、承兑汇票、保理、
上海优尼斯工业服务有限
                                          融资性保函、融资租赁、外汇业务、信
公司
                                          用证及银行授信等业务

      基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身
发展均存在不可预见的波动因素，各主体可在实际操作过程中
结合实际具体情况对额度做出必要的结构调整。
      本议案需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      7.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二
〇一九年度审计机构的议案》
      大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有丰富执业经验、
资质齐全、业内公认、服务一流的品牌事务所。在过去的一年
中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公
正的执业准则，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，圆
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满地完成了公司的审计工作。
    公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。预计 2019
年度财务报告审计费用为 105 万元，内控报告审计费用为 69
万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8.《关于公司二〇一八年度内部控制自我评价报告的议案》
    详细内容请参见公司同日发布的《二〇一八年度内部控制
评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9.《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资
租赁业务的议案》
    根据优尼斯融资租赁（上海）有限公司（以下简称“优尼
斯租赁公司”）2019 年业务发展需求，授权优尼斯租赁公司在 5
亿元额度范围内与有关金融机构以融资租赁方式开展融资业
务，公司对上述额度范围内的融资租赁业务负有回购义务。本
授权自 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召
开日期间有效。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10.《关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况专项报
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告的议案》
    详细内容参见公司同日发布的 2019-41 号公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11.《关于为子公司担保的议案》
    详细内容请参见公司于同日发布的 2019-42 号公告
    本议案需提交公司股东大会审议，本议案为特别决议，需
要出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12.《关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案》
    沈阳机床股份有限公司在盛京银行开立银行承兑汇票，票
面金额 2 亿元，敞口 1 亿元，根据 2019 年沈阳机床股份有限公
司生产经营需要，公司向盛京银行申请为敞口部分办理贷款转
期业务 1 亿元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    13.《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案》
    详细内容请参见公司于同日发布的关于非标准无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    14.《二〇一八年度独立董事述职报告》
    详细内容请参见公司于同日发布的《二〇一八年度独立董
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事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    15.《关于会计政策变更的议案》
    详细内容请参见公司于同日发布的 2019-44 号公告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    16.《沈阳机床股份有限公司 2019 年一季度报告及摘要》
    详细内容请参见公司于同日发布的 2019-45 号公告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    17.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会，本次会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详细内容请参见公
司于同日发布的 2019-46 号公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                沈阳机床股份有限公司
                                       董事会

                             二〇一九年四月二十六日




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