股票代码：000410         股票简称：*ST沈机          公告编号：2020-32


                     沈阳机床股份有限公司

          第八届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方
式发出。
    2、本次董事会于 2020 年 6 月 9 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
    4、本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
    5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《二○二○年度预计日常关联交易的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《二○二○年度预计日常关联交易公告》。本议案需提交
公司股东大会审议。
    由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车
欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                         沈阳机床股份有限公司董事会
                            二○二○年六月九日