证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2020-34
沈阳机床股份有限公司
二○二○年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司2019年度关联交易实际情况，结合2020年度生
产经营计划，预计2020年度向关联方采购原材料形成的关联
交易金额为12,767万元，预计向关联方销售产品、商品形成
的关联交易金额为11,461万元。
1.董事会审议情况：公司第八届董事会第三十七次会议
于2020年6月9日召开，会议审议并通过了公司《2020年度预
计日常关联交易的议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事车欣嘉先生、
孙纯君先生进行了回避。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上
公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司应回
避表决。
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（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联
定价 2020 预 2020 年 上年发生
交易 关联人 关联交易内容
原则 计合计 已发生 额
类别
沈阳机床（集团）有 数控系统、备
12,737 805 8,483
采购 限责任公司 件 市场
原材 通用技术集团大连 价格
废品回购 30 -
料 机床有限责任公司
小计 12,767 805 8,483
沈阳机床（集团）有 整机、加工、
9,764 1,973 7,946
限责任公司 备件
通用技术集团大连
备件 1,520 91
销 售 机床有限责任公司 市场
产品、 齐齐哈尔二机床（集 价格
备件 156
商品 团）有限责任公司
沈阳菲迪亚数控机
平台服务费 21 2
床有限公司
小计 11,461 2,066 7,946
合计 24,228 2,871 16,429
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联 关联交易 2019 年 2019 年 披露索引
关联方 占同类业务 与预计金额
类别 内容 实际 预计 及日期
比例（%） 差异（%）
沈阳机床（集团）有 材料、技 巨潮资讯网 2019
8,483 56,386 4.54% 84.96%
限责任公司 术、设备等 年 03 月 01 日
关联 通用技术集团大连
购买 机床有限责任公司
北京机床研究所有
限公司
沈阳机床（集团）有 巨潮资讯网 2019
整机、备件 7,946 32,575 7.93% 75.61%
限责任公司 年 03 月 01 日
通用技术集团大连
关联 机床有限责任公司
销售 齐齐哈尔二机床（集
团）有限责任公司
沈阳菲迪亚数控机
床有限公司
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1.上述日常关联交易预计经公司八届董事会第二十五次会议审议，
并经公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。2.公司与关联
方发生的关联采购及关联销售行为，各关联方均属于受同一主体沈
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
阳机床（集团）有限责任公司控制，总计实际发生金额未超出年初
与预计存在较大差异的说明（如适用）
预算金额。3.2019 年 7 月公司被债权人申请重整，公司于 2019 年
12 月 31 日执行完毕重整计划，公司采购、销售状况存在较大变化，
因此实际发生情况与预计存在较大差异。
公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，
主要是由于公司 2019 年度下半年被债权人申请重整并执行完毕重
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 整计划，对公司采购、销售有影响;其次是受市场需求波动、客户
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 需求变化等因素的影响。已发生的日常关联交易公平、公正，交易
价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行
为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
法定代 注册 关联
关联人 主营业务 住所
表人 资本 关系
金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、
沈阳机床（集 设备租赁；经济信息咨询服务。自营和代理 沈阳经济技术开发
159152 万 母公司
团）有限责任公 关锡友 各类商品和技术的进出口,但国家限定公司 区开发大路 17 甲
元 子公司
司 经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法 1-8 号
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动。)
机床研发、技术咨询、技术服务、技术转让；
机床制造与销售；机床零部件、汽车零部件 中国(辽宁)自由贸
通用技术集团
魏华亮 210000 万 安装、维修；汽车修理；普通货物运输；国 易试验区大连经济 母公司
大连机床有限
元 内一般贸易；国际货物运输代理。（依法须 技术开发区辽河东 子公司
责任公司
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 路 100 号-东区 8
经营活动。）
金属切削机床、锻压机械、纺织工业机械、
石油设备、金属模具、液压件、铸件、金属
结构、木制品、机床附件制造，机械、金属
齐齐哈尔二机 黑龙江省齐齐哈尔
122940 万 表面处理及热处理加工，机床及机床附件设 母公司
床（集团）有限 杨平 市龙沙区永安大街
元 计、改造、维修及技术咨询服务，货物或技 子公司
责任公司 289 号
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外），房屋租赁，供热，机
械设备及零配件批发，建筑劳务分包。
数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造、
沈阳菲迪亚数 沈阳经济技术开
莫飞罗 4251.764 机电、机床、机床配件制造和机床维修。（依 关联公
控机床有限公 发区开发大路 17
8 万元 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 司
司 甲 1-8 号
开展经营活动。）
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（二）关联人主要财务数据
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
沈阳机床（集团）有限责任公司 1,193,060.53 -1,089,286.65 225,602.06 -1,227,074.02
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司 152,710 23,428 48,281 254
沈阳菲迪亚数控机床有限公司 3,320.48 1,789.59 1,500.77 -417.18
通用技术集团大连机床有限责任公司 222,299 201,890 19,125 -8,110
（三）履约能力分析
沈阳机床（集团）有限责任公司司法重整尚在执行期，
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联采购情况
根据公司战略发展需要，公司下属各分、子公司计划向
沈阳机床（集团）有限责任公司下属各子公司采购数控系统
及备件，预计全年交易金额为 12,737 万元；公司子公司向
通用技术集团大连机床有限责任公司回购废品，预计年度交
易金额为 30 万元。
（二）关联销售情况介绍
为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司
下属各分、子公司计划向沈阳机床（集团）有限责任公司下
属公司销售整机及刀架、钣焊、主轴等备件，预计全年交易
额为 9,764 万元；公司下属分、子公司计划分别向通用技术
集团大连机床有限责任公司、齐齐哈尔二机床（集团）有限
责任公司、沈阳菲迪亚数控机床有限公司销售备件，预计全
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年交易额分别为 1,520 万元、156 万元、21 万元。
（三）关联交易定价政策及依据
公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类
交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，
不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联
股东是公平合理的。
（四）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平
等协商后及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据市场需求，公司向关联方采购数控系统及备件，此
项交易有利于公司扩大市场销售份额，有利于提升公司的技
术实力及品牌影响力。公司向关联方采购核心零部件，能够
满足公司生产经营需要，维持公司主要采购链条的稳定。
公司向各关联公司销售整机及机床配件,有助于拓宽公
司销售渠道，有利于增强公司产品市场占有率。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市
公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
独立董事对日常关联交易事项进行了事前审核，认为该
关联交易事项不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益
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的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
公司根据业务开展情况对 2020 年日常经营关联交易
进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符
合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要
根据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特
殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损
害上市公司和投资者权益的情形。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日
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