*ST沈机:关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知2020-07-18
股票代码:000410 股票简称:*ST 沈机 公告编号:2020-44
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020 年度第四次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。公司于 2020 年 7 月 17 日召
开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的议案》,会议决定于 2020 年 8 月
4 日(星期二)召开公司 2020 年度第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
4、召开时间:
(1)现场会议召开时间 2020 年 8 月 4 日(星期二)
下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 4 日 9∶30-11∶30
和 13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 8 月 4 日 9∶15 至 2020 年 8 月 4
日 15∶00 期间的任意时间。
5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2020 年 7 月 29 日
7、出席对象:
(1)截止股权登记日 2020 年 7 月 29 日收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董事
的议案》
2、审议《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事
的议案》
3、审议《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事
的议案》
4、审议《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事
的议案》
5、审议《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的
议案》
6、审议《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的
议案》
7、审议《关于选举王英明为第九届董事会独立董事的
议案》
8、审议《关于选举强勇为第九届监事会非职工代表监
事的议案》
9、审议《关于选举李克洪为第九届监事会非职工代表
监事的议案》
10、审议《关于选举鲁忠为第九届监事会非职工代表
监事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深交所
备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
上述议案内容详见 2020 年 7 月 18 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事
会第三十九次会议决议、第八届监事会第十八次会议公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:本次股东大会所有议案 √
议案 1:《关于选举车欣嘉为第九届董事会 √
1.00
非独立董事的议案》
议案 2:《关于选举董凌云为第九届董事会 √
2.00
非独立董事的议案》
议案 3:《关于选举周建华为第九届董事会 √
3.00
非独立董事的议案》
议案 4:《关于选举魏华亮为第九届董事会 √
4.00
非独立董事的议案》
议案 5:《关于选举钟田丽为第九届董事会 √
5.00
独立董事的议案》
议案 6:《关于选举张黎明为第九届董事会 √
6.00
独立董事的议案》
议案 7:《关于选举王英明为第九届董事会 √
7.00
独立董事的议案》
议案 8:《关于选举强勇为第九届监事会非 √
8.00
职工代表监事的议案》
议案 9:《关于选举李克洪为第九届监事会 √
9.00
非职工代表监事的议案》
议案 10:《关于选举鲁忠为第九届监事会 √
10.00
非职工代表监事的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人
出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭
证进行登记。
(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理
人出席。
(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间:2020 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 3
日。
3、登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号 公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
(2) 邮编:110142
(3) 电话:(024)25190865
(4) 传真:(024)25190877
(5) 联系人:林晓琳、石苗苗
(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程
详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十九次会议决议。
公司第八届监事会十八次会议决议。
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十七日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票
简称:“沈机投票。”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、
弃权;
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 8 月 4 日 9∶30-11∶30 和 13∶00-15∶
00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 8 月 4 日上午
9:15,结束时间为 2020 年 8 月 4 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士全权代表 本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2020 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:
备注 同 反 弃
意 对 权
提 案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:本次股东大会所有议案 √
1.00 议案 1:《关于选举车欣嘉为第九届董事会 √
非独立董事的议案》
2.00 议案 2:《关于选举董凌云为第九届董事会 √
非独立董事的议案》
3.00 议案 3:《关于选举周建华为第九届董事会 √
非独立董事的议案》
4.00 议案 4:《关于选举魏华亮为第九届董事会 √
非独立董事的议案》
5.00 议案 5:《关于选举钟田丽为第九届董事会 √
独立董事的议案》
6.00 议案 6:《关于选举张黎明为第九届董事会 √
独立董事的议案》
7.00 议案 7:《关于选举王英明为第九届董事会 √
独立董事的议案》
8.00 议案 8:《关于选举强勇为第九届监事会非 √
职工代表监事的议案》
9.00 议案 9:《关于选举李克洪为第九届监事会 √
非职工代表监事的议案》
10.00 议案 10:《关于选举鲁忠为第九届监事会 √
非职工代表监事的议案》
委 托 人 姓 名: 委托人身份证号:
委托人股东账户: 委托人持股数:
委托人签名(盖章):
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托人签名:
如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。
委托日期: 年 月 日