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公司公告

*ST沈机:关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知2020-07-18  

						  股票代码:000410         股票简称:*ST 沈机    公告编号:2020-44



             沈阳机床股份有限公司
  关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次:2020 年度第四次临时股东大会。
     2、召集人:公司董事会。公司于 2020 年 7 月 17 日召
开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于召开 2020
年第四次临时股东大会的议案》,会议决定于 2020 年 8 月
4 日(星期二)召开公司 2020 年度第四次临时股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
     4、召开时间:
     (1)现场会议召开时间 2020 年 8 月 4 日(星期二)
下午 14:00
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 4 日 9∶30-11∶30
和 13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 8 月 4 日 9∶15 至 2020 年 8 月 4
日 15∶00 期间的任意时间。
    5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020 年 7 月 29 日
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日 2020 年 7 月 29 日收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
1 号。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董事
的议案》
    2、审议《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事
的议案》
    3、审议《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事
的议案》
    4、审议《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事
的议案》
    5、审议《关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的
议案》
    6、审议《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的
议案》
    7、审议《关于选举王英明为第九届董事会独立董事的
议案》
    8、审议《关于选举强勇为第九届监事会非职工代表监
事的议案》
    9、审议《关于选举李克洪为第九届监事会非职工代表
监事的议案》
    10、审议《关于选举鲁忠为第九届监事会非职工代表
监事的议案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深交所
备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    上述议案内容详见 2020 年 7 月 18 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事
会第三十九次会议决议、第八届监事会第十八次会议公告。
   三、提案编码
                                                             备注
   提案编码             提案名称                       该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100       总议案:本次股东大会所有议案                     √
              议案 1:《关于选举车欣嘉为第九届董事会           √
   1.00
              非独立董事的议案》
              议案 2:《关于选举董凌云为第九届董事会        √
   2.00
              非独立董事的议案》
              议案 3:《关于选举周建华为第九届董事会        √
   3.00
              非独立董事的议案》
              议案 4:《关于选举魏华亮为第九届董事会        √
   4.00
              非独立董事的议案》
              议案 5:《关于选举钟田丽为第九届董事会        √
   5.00
              独立董事的议案》
              议案 6:《关于选举张黎明为第九届董事会        √
   6.00
              独立董事的议案》
              议案 7:《关于选举王英明为第九届董事会        √
   7.00
              独立董事的议案》
              议案 8:《关于选举强勇为第九届监事会非        √
   8.00
              职工代表监事的议案》
              议案 9:《关于选举李克洪为第九届监事会        √
   9.00
              非职工代表监事的议案》
              议案 10:《关于选举鲁忠为第九届监事会         √
   10.00
              非职工代表监事的议案》

四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出
席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身
份证、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人
出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
    (2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭
证进行登记。
      (3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理
人出席。
      (4)异地股东可以信函或传真方式登记。
      2、登记时间:2020 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 3
日。
      3、登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号 公司董事会办公室。
      4、会议联系方式及其他
     (1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
      (2) 邮编:110142
      (3) 电话:(024)25190865
      (4) 传真:(024)25190877
      (5) 联系人:林晓琳、石苗苗
      (6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
       五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
      在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程
详见附件。
       六、备查文件
      公司第八届董事会第三十九次会议决议。
公司第八届监事会十八次会议决议。
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书




                          沈阳机床股份有限公司
                                   董 事 会
                          二〇二〇年七月十七日
附件:

                  参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1.普通股股股东代码与投票简称:投票代码:360410,投票

简称:“沈机投票。”

    2.填报表决意见或选举票数

       本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、

弃权;

       3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次

有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表

决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2020 年 8 月 4 日 9∶30-11∶30 和 13∶00-15∶

00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 8 月 4 日上午

9:15,结束时间为 2020 年 8 月 4 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
                      授 权 委 托 书


        兹委托 先生/女士全权代表 本人/本单位出席沈阳机床股份
有限公司 2020 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

        委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:
                                                   备注      同 反 弃
                                                             意 对 权
提 案                                             该列打勾
                       提案名称
编码                                              的栏目可
                                                    以投票
 100     总议案:本次股东大会所有议案                 √
1.00     议案 1:《关于选举车欣嘉为第九届董事会       √
         非独立董事的议案》
2.00     议案 2:《关于选举董凌云为第九届董事会      √
         非独立董事的议案》
3.00     议案 3:《关于选举周建华为第九届董事会      √
         非独立董事的议案》
4.00     议案 4:《关于选举魏华亮为第九届董事会      √
         非独立董事的议案》
5.00     议案 5:《关于选举钟田丽为第九届董事会      √
         独立董事的议案》
6.00     议案 6:《关于选举张黎明为第九届董事会      √
         独立董事的议案》
7.00     议案 7:《关于选举王英明为第九届董事会      √
         独立董事的议案》
8.00     议案 8:《关于选举强勇为第九届监事会非      √
         职工代表监事的议案》
9.00     议案 9:《关于选举李克洪为第九届监事会      √
         非职工代表监事的议案》
10.00    议案 10:《关于选举鲁忠为第九届监事会       √
         非职工代表监事的议案》



    委 托 人 姓 名:                  委托人身份证号:

    委托人股东账户:                  委托人持股数:
    委托人签名(盖章):

    受托人姓名:                   受托人身份证号:

    受托人签名:

    如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。

                               委托日期:   年   月 日