股票代码：000410       股票简称：*ST沈机           公告编号：2020-49


                     沈阳机床股份有限公司

           第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮
件方式发出。
     2、本次董事会于 2020 年 8 月 28 日以现场结合通讯方
式召开。
     3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事
长车欣嘉和董事董凌云现场参会，董事魏华亮、周建华、独
立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以通讯形
式参会。
     4、本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司组织架构调整的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                     沈阳机床股份有限公司董事会
                       二○二○年八月二十八日