股票代码：000410       股票简称：*ST沈机           公告编号：2020-64


                     沈阳机床股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 10 日以电子邮
件方式发出。
     2.本次董事会于 2020 年 12 月 15 日以现场结合视频方
式召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。董事长
车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、
独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频
形式参会。
     4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《关于因本次资产出售形成关联担保的议
案》。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的 2020-65 公告。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事魏
华亮先生、周建华先生、车欣嘉先生回避本项议案的表决。
    2.审议通过《关于召开公司二○二○年第六次临时股东
大会的议案》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的 2020-66 公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                              沈阳机床股份有限公司
                                      董事会
                                2020 年 12 月 15 日