股票代码：000410           股票简称：*ST沈机       公告编号：2021-05


                     沈阳机床股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2021 年 2 月 7 日以电子邮件
方式发出。
    2.本次董事会于 2021 年 2 月 19 日以现场结合视频方式
召开。
    3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。董事长
车欣嘉、董事董凌云现场参会，董事魏华亮、董事周建华、
独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以视频
形式参会。
    4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
    5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施
决定的整改报告》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的 2021-06 公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                             沈阳机床股份有限公司
                                     董事会
                            二〇二一年二月二十二日