股票代码：000410          股票简称：*ST 沈机         公告编号：2021-29

                 沈阳机床股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 5 月 28 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事长车欣嘉现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎
明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。公司董事
董凌云先生因工作其他安排，委托公司董事长车欣嘉先生代
为出席并行使表决权。
     4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议
案》
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的 2021-30 公告。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   2.审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委
员的议案》
   公司第九届董事会各专门委员会人员组成：
   （一）战略与投资委员会
   主任委员：车欣嘉
   委    员：董凌云 张旭 杨宁
   （二）审计与风险委员会
   主任委员：袁知柱
   委    员：王英明 董凌云
   （三）提名委员会
   主任委员：王英明
   委    员：张黎明 车欣嘉
   （四）薪酬与考核委员会
   主任委员：张黎明
   委    员：袁知柱 车欣嘉
   （五）预算管理委员会
   主任委员：董凌云
   委    员：张旭 杨宁
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告。


                          沈阳机床股份有限公司董事会
                             二○二一年五月二十八日