证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2021-28
沈阳机床股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2021 年 5 月 28 日（星期
五）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月
28 日 9:15 至 2021 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长车欣嘉
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二〇年度股东大会的股东及股东授
权委托代表共 38 名，代表股份 588,265,732 股，占公司总股本的
34.93%。其中通过网络投票参与的股东共 36 名，占上市公司总股份
的 3.8657％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1.审议《二○二○年度董事会工作报告》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
2.审议《二○二○年度监事会工作报告》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
3.审议《二○二○年度报告及摘要》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
4.审议《二○二○年度财务决算报告》
表决结果：同意 588,165,132 股，反对 54,100 股，弃权 46,500
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,122,788 股，反对 54,100 股，弃权 46,500 股，
同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.88%。
5.审议《二二○二○年度利润分配预案》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
6.审议《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
7.审议《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
8.审议《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
9.审议《关于补选由海燕为第九届监事会监事的议案》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
10.审议《关于授权管理层办理二〇二一年度金融机构授信额度
的议案》
表决结果：同意 588,176,332 股，反对 54,100 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.98%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 54,100 股，弃权 35,300 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
11.审议《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨
关联交易的议案》
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责任
公司回避表决。
表决结果：同意 83,133,988 股，反对 41,000 股，弃权 48,400
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 41,000 股，弃权 48,400 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
12.审议《二○二一年度预计日常关联交易议案》
由于该事项属于关联交易，中国通用技术（集团）控股有限责
任公司回避表决。
表决结果：同意 83,133,988 股，反对 41,000 股，弃权 48,400
股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 83,133,988 股，反对 41,000 股，弃权 48,400 股，
同意股数占出席会议有效表决权的 99.89%。
13.审议《关于重新制定<沈阳机床股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
表决结果：同意 578,961,206 股，反对 9,269,226 股，弃权 35,300
股，同意股数占出席会议有效表决权的 98.42%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意 73,918,862 股，反对 9,269,226 股，弃权 35,300 股，
同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 88.82%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派李波、李欣律
师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议
合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股
份有限公司 2020 年股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 8 日公
司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司 9 届
9 次董事会、9 届 10 次董事会及 9 届 4 次监事会、9 届 5 次监事会会
议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十八日
