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公司公告

*ST沈机:沈阳机床股份有限公司第九届董事会十二次会议独董意见2021-06-16  

                                      沈阳机床股份有限公司
       第九届董事会第十二次会议独董意见
   根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于
独立判断的立场,现发表如下独立意见:
    一、关于董事长辞职的独立意见
   经审核,公司董事长车欣嘉先生在第九届董事会任期内
辞去公司董事长、董事及担任的专门委员会相关职务,主要
系工作变动原因而正常离职。车欣嘉先生离任后,不在公司
担任任何职务,公司第九届董事会成员人数未低于法定最低
人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效,其离任程序符
合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规
定。
    二、关于补选公司非独立董事的独立意见
   我们审议了《关于补选安丰收为第九届董事会非独立董
事的议案》。补选第九届董事会候选人的提名、选举和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次提名
是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况等
情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,提名
程序合法、有效。
   我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意提名安丰
收为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意将《关于补
选安丰收为第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东
大会审议。
                   独立董事:张黎明、王英明、袁知柱
                        二〇二一年六月十五日