股票代码：000410          股票简称：ST 沈机          公告编号：2021-43



                沈阳机床股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 5 日以电子邮件
方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 7 月 9 日以现场结合视频方式
召开。
     3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。其中董
事长安丰收现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎
明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
     4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
     本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《关于补选吴春宇为第九届董事会非独立董
事的议案》
     经公司第九届董事会提名委员会会议决定，提名吴春宇
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提交股东大会
选举。任期自股东大会选举通过之日起,至第九届董事会届
满之日止。
    吴春宇先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其
有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况。吴春宇先生担任董事后，董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
    候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《关于聘任吴春宇为公司总经理的议案》
    公司董事会聘任吴春宇先生为公司总经理。任期与第九
届董事会任期一致。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过《关于召开公司二○二一年度第二次临时股
东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                          沈阳机床股份有限公司董事会
                              二○二一年七月九日
附 件


              被提名董事候选人简历

    吴春宇：男，1975 年出生，中共党员，硕士研究生，教
授研究员级高级工程师。曾任沈阳第一机床厂总经理、党委
书记，沈阳机床成套设备有限责任公司总经理、党总支书记。
现任沈阳机床股份有限公司副总经理。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被
执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》
等相关法律法规要求的任职条件。