股票代码：000410          股票简称：ST 沈机          公告编号：2021-48


关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     一、关联交易概述
     1.关联交易的基本情况
     根据沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属各分、子公司生产经营实际需要，公司向沈阳机床（集团）
有限责任公司(以下简称“沈阳机床集团”)租赁房屋、土地
及车位，2021年度支付租赁金额约为1,576.21万元。
     为提高公司房产使用率，根据沈阳机床集团下属子公司
生产经营实际需要，公司将重大型数控机床生产基地部分土
地房屋出租给沈阳机床集团下属子公司，2021年度收取租赁
金额约为705.11万元。
     2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈阳
机床集团为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责
任公司子公司，因此，本次交易构成关联交易。
     3.董事会审议情况：公司第九届董事会第十五次会议于
2021年7月26日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈阳
机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董
事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士进行了回避。非关联董
事一致通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交
易议案》，独立董事已对本次关联交易发表了独立意见，同

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意将此项关联交易提交董事会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    5.本次关联交易不需经股东大会审议。
    二、关联关系介绍
    关联人名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
    注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号
    法定代表人：唐毅
    注册资本：人民币 276,293.1116 万元
    经营范围：许可项目进出口代理，货物进出口，技术进
出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），
特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制
造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械
电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热
处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金
属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销
售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，
智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整
理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），
物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻
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件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模
具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，
装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，
机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售
代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
       主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公
司持股 60.1478%。
       关联关系：沈阳机床集团为本公司控股股东中国通用技
术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深
圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公
司与沈阳机床集团及其下属子公司的交易构成关联交易。

               沈阳机床集团主要财务情况                   单位：万元

项目            2021 年 3 月 31 日（未经审计）     2020 年 12 月 31 日

资产总额                              641,218.43          641,696.74

净资产                               -560,719.61          -555,445.6

项目               2021 年 1-3 月（未经审计）         2020 年 1-12 月

营业收入                               65,270.76          191,261.48

净利润                                 -5,435.96           81,328.78

       三、关联租赁情况介绍
       公司与沈阳机床集团租赁，2021年度房产租赁单价标准
（含税，税率9%）：房屋建筑物0.28元/㎡/天，成品存放地
0.13元/㎡/天，办公楼地下停车位2,310元/位/年。2021年，
公司需向沈阳机床集团支付房产租赁费用差额共计871.10
万元。

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         1.公司作为承租方，租赁沈阳机床集团房屋建筑等情况
                             年度租赁费用明细表
                 房屋建筑               成品存放地            地下停车位

  年度        面积      租赁费         面积        租赁费   数量      租赁费    合计

             （万㎡） （万元）      （万㎡） （万元） (个)          （万元）

2021 年度     14.48     1,479.63       1.82         86.41    44        10.16   1,576.21

         2.公司作为出租方，向沈阳机床集团出租房屋建筑等情
 况
                             年度租赁收入明细表
                      房屋建筑                      成品存放地
                                                                           费用合计
    年度       面积（万       租赁费            面积（万     租赁费
                                                                           （万元）
                 ㎡）        （万元）             ㎡）      （万元）

 2021 年度            6.66         680.20            0.53         24.91        705.11


         四、关联交易定价政策及依据
         公司与沈阳机床集团所涉及的交易价格均比照市场同
 类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得
 利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非
 关联股东是公平合理的。
         五、关联交易目的及对上市公司的影响
         公司与沈阳机床集团租赁土地及房屋为两公司生产经
 营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持续
 与关联方之间的公平合作。
         上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不
 利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市
 公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
         六、2021年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关

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联交易的总金额
   截至6月末，公司与沈阳机床集团发生关联采购
5,983.38万元，关联销售4,810.82万元。
    七、独立董事独立意见
   土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。
此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表
决。同意公司与沈阳机床集团土地、房产的租赁事项。

    八、备查文件
   1.九届十五次董事会决议；
   2.独立董事意见。




                           沈阳机床股份有限公司董事会
                               二〇二一年七月二十六日




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