股票代码：000410           股票简称：*ST沈机       公告编号：2022-49


                   沈阳机床股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收
到公司独立董事张黎明先生的辞职报告。
     张黎明先生由于连续担任公司独立董事已满六年，向公
司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会薪酬与考
核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，
张黎明先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
张黎明先生未持有公司股票。由于张黎明先生辞职将导致独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张黎明先
生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后
生效。在此期间，张黎明先生仍将按照有关法律、行政法规
和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会相关专门
委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董
事补选工作。
     张黎明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的
规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对张黎
明先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
     特此公告。
                                         沈阳机床股份有限公司
                                               董事会
                                         二〇二二年五月二十三日