股票代码：000410           股票简称：*ST 沈机         公告编号：2022-52


  关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易公告
      本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1.关联交易的基本情况
    根据沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各
分、子公司生产经营实际需要，公司向沈阳机床（集团）有限责
任公司(以下简称“沈阳机床集团”)租赁房屋、成品存放地及车
位，2022年度支付租赁金额约为1,617.51万元（含税）。
    为提高公司房产使用率，根据沈阳机床集团下属子公司生产
经营实际需要，公司将细河园区生产基地部分房屋出租给沈阳机
床集团下属子公司，2022年度收取租赁金额约为838.92万元（含
税）。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈阳机床
集团为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子
公司，因此，本次交易构成关联交易。
    3.董事会审议情况：公司第九届董事会第二十九次会议于
2022年6月7日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈阳机床集
团土地、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董事安丰收先
生、张旭先生、胡慧冬女士进行了回避。非关联董事一致通过
《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》，独立
董事已对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提
交董事会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
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   5.本次关联交易不需经股东大会审议。
    二、关联关系介绍
   关联人名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
   注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
   法定代表人：安丰收
   注册资本：人民币276,293.1116万元
   经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产
开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测
服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，
金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，
金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削
机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机
及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，
智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管
理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部
件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，
黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源
加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，
喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件
及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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        主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持
股60.1478%。
        关联关系：沈阳机床集团为本公司控股股东中国通用技术
（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈阳机
床集团及其下属子公司的交易构成关联交易。
                       沈阳机床集团主要财务情况                          单位：万元
   项目                      2022年3月31日（未经审计）                 2021年12月31日
   资产总额                                        288,310.02              290,290.16

   净资产                                         -412,990.04             -413,126.16

   项目                           2022年1-3月（未经审计）                2021年1-12月
   营业收入                                         52,835.14              193,183.18

   净利润                                               42.80               81,338.68

        三、关联租赁情况介绍
        2022年度房产租赁单价标准（含税，税率9%）：房屋建筑物
0.28元/㎡/天，成品存放地0.13元/㎡/天，办公楼地下停车位
2,310元/位/年。2022年，公司需向沈阳机床集团支付房产租赁
费用差额共778.59万元。
        1.公司作为承租方，租赁沈阳机床集团房屋、土地情况
                             年度租赁费用明细表
                  房屋建筑               成品存放地               地下停车位
                                                                                   合计
 年度         面积       租赁费        面积         租赁费      数量    租赁费
                                                                                  （万元）
            （万㎡）    （万元）     （万㎡）      （万元）     (个)   （万元）

2022年度      14.89     1,522.09       1.82          86.41       39      9.01     1,617.51


        2.公司作为出租方，向沈阳机床集团出租房屋建筑情况




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                           年度租赁收入明细表
                      房屋建筑                  成品存放地
                                                                    合计
  年度         面积          租赁费          面积       租赁费
                                                                  （万元）
             （万㎡）       （万元）       （万㎡）    （万元）

2022年度       7.96          814.01          0.53        24.91     838.92


       四、关联交易定价政策及依据
    公司与沈阳机床集团所涉及的交易价格均比照市场同类交易
的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害
非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理
的。
       五、关联交易目的及对上市公司的影响
    公司与沈阳机床集团租赁土地及房屋为两公司生产经营所需
基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持续与关联方之
间的公平合作。
    上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影
响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独
立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
       六、2022年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
    截至4月末，公司与沈阳机床集团发生关联采购4,688.28万
元，关联销售2,351.91万元。
       七、独立董事独立意见
    土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项
交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益；公司董事
会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意公司与
沈阳机床集团土地、房产的租赁事项。


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八、备查文件
1.九届二十九次董事会决议；
2.独立董事意见。




                       沈阳机床股份有限公司董事会
                            二〇二二年六月七日




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