长春北方五环实业股份有限公司董事会
                          关于本公司1995年度利润分配预案的公告

    本公司董事会于1996年7月22日在本公司会议室召开会议，公司全体董事共11人全部出席本次会议。会议就董事长张懿等向董事会提交的公司1995年度利润分配建议进行表决。经表决，董事会以7票赞成，2票弃权，2票反对通过了如下分配议案：
    本公司1995年度未分配利润40785514元，按1996年新股发行后总股本80044786股计算，每股可分配利润0.51元。拟按每10股送4元现金的方式进行分配，其余未分配利润8767600元留待下一年度一并分配。
    本公司议案将提交本公司1996年8月15日股东大会表决通过。如本公司股东有重要不同意见并要求在股东大会上发言的，可于1996年8月13日前，以书面传真方式向本公司股东大会秘书处（暂由董事会秘书处代理）提出（请附上持股证明）。由于时间关系，在股东会上发言的股东一般不超过10人，若要求发言人数较多，则取持股量多的前十名。
    董事会秘书处联系人：赵丹枫
    联系电话：0431-8927067
    传    真：0431-8987097

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                    一九九六年七月二十二日