证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B       公告编号：2020-010


                      东旭光电科技股份有限公司
                 九届十二次董事会决议公告(更新后)
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2020 年 3 月
12 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第十二次临时会
议，会议通知已于 2020 年 3 月 9 日以文本方式发出。本次会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，会议由董事长郭轩先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公
司南宁分行申请综合授信并为之提供担保的议案》
    为了支持子公司的发展，同意公司子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银
行股份有限公司南宁分行申请银行授信10,000万元，期限一年，由公司为上述银行
授信提供连带责任保证担保。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
    2、审议通过了《关于同意重庆旭福达光电科技有限公司向重庆银行股份有限
公司北碚支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》
    为了支持子公司的发展，同意公司子公司重庆旭福达光电科技有限公司向重庆
银行股份有限公司北碚支行申请银行贷款2,498万元，期限三年，由公司为上述银

行贷款提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
    特此公告。


                                               东旭光电科技股份有限公司

                                                           董事会
                                                    2020 年 3 月 26 日