证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭 B      公告编号：2020-098


                       东旭光电科技股份有限公司
      关于与天水市人民政府签署投资合作协议书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为了充分利用公司玻璃基板的溢出技术，发挥公司产业集聚优势带来的经济
效益，增强公司的综合实力。公司于 2020 年 9 月 29 日与天水市人民政府（以下
简称“天水市政府”）在甘肃省天水市签署了《项目投资协议书》，双方就共同在
天水市投资建设“G6-OLED 载板玻璃项目”、 中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目”
事宜达成合作意向，项目总投资规模为 70 亿元。
    2020 年 9 月 29 日，公司九届二十八次董事会审议通过了《关于同意公司与
天水市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》，公司董事会同意由控股子公司
河北光阳电子技术有限公司（以下简称“河北光阳”）与天水市政府国有资产投
资平台天水市工业国有资产投资有限公司（以下简称“天水工投”）共同出资成
立两家项目公司，由项目公司实施建设投资规模为 50 亿元的“G6-OLED 载板玻
璃项目”和投资规模为 20 亿元的“中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目”。项目公司
的设立由各方另行协商确定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项无需提交股
东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、合作方介绍
    合作方全称：天水市人民政府
    住所：甘肃省天水市秦州区民主西路 34 号
    天水市是关中平原城市群次核心城市、丝绸之路经济带重要节点城市，素有
“陇上江南”之称，区位优势明显，交通便捷，工业基础雄厚，是全国老工业基
地和重要的装备制造业基地之一。天水投资环境优良，审批程序规范，办事环节
简便，服务优质高效，亲商、安商、富商的氛围浓厚。
    与公司关系：与公司不存在关联关系。
    三、项目基本情况及协议基本条款
    （一）项目内容
    1、项目名称：G6-OLED 载板玻璃项目、中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目。
    2、投资规模：分别为 50 亿元和 20 亿元。
    3、建设内容：4 条 G6-OLED 载板生产线，达产后年产 432 万片；5 窑 10
线药用玻璃管及制瓶生产线，达产后可年产药用玻璃管 36000 吨及药瓶 12 亿支。
    4、建设周期：正式开工后 12 个月（报规报建 2 个月，土建及工艺产线安装
10 个月）。
    5、计划用地：建设用地选址在天水市人民政府管辖范围内。
    6、投资主体：天水市政府指定天水工投和我司指定主体河北光阳及战略投
资人共同出资，成立两家合资公司作为项目公司。项目公司负责项目的落地，保
证建设、运营的顺利进行。项目公司的成立由各方另行协商。
    （二）双方权利与义务
    1、天水市政府积极支持项目公司享受产业优惠政策，全力协助项目公司获
得国家、省、市各级政策资金。
    2、天水市政府自行或协调金融机构，分别为“G6-OLED 载板玻璃项目”、
“中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目”提供 20 亿元和 10 亿元融资。
    3、项目建设期间，甲方为项目公司提供免费临时办公场地。
    4、天水市政府按照项目建设需求，确保施工现场临水、临电接入位置和用
量需求。确保满足项目公司对水、电、天然气等动能用量的整体供应要求，并帮
助项目公司协调各动能供给企业给予市场最低价格。
    5、项目土地成本及建设安装费用由项目公司承担。天水市政府为项目公司
协调依法取得《不动产权证》，相关费用按照国家、省、市标准由项目公司承担。
    6、鉴于项目公司产品的高新技术属性，将持续开展技术研发，天水市政府
将按照省、市相关政策积极帮助项目公司争取、落实省、市、区级研发补助。
    7、项目公司董事会成员 5 人，其中天水市政府委派董事 1 人，独立董事 1
人，我方委派 1 人，其他人选根据引入战略投资人情况确定。董事长由我方推荐，
由董事会选举产生。总经理由我方委派，财务总监须由天水工投公司委派。前述
人员高管任职须经董事会聘任。其中天水市政府委派的独立董事不能干预公司的
正常建设、生产、经营，董事会决议应当确保不得出现国有资产流失、资金抽逃
等严重损害国家利益的情况。项目公司设 1 名监事（由天水市政府委派）。董事、
监事不在公司领取报酬，同时兼任公司高级管理人员的除外。
    四、项目投资目的及对公司的影响
    在当前经济形势面临多重挑战的困境下，公司依托自身优质产业技术资源，
借助国有资本引导战略发展，推动产融结合，扩大投资建立规模，丰富公司产业
布局。本次投资协议的签署，代表公司在 OLED 载板玻璃柔性显示领域的技术
取得突破后，正式进入大规模产业投资建设，奠定了公司 OLED 柔性显示领域
的市场基础，同时公司利用玻璃基板的溢出技术实现药用玻璃的进口替代，为公
司带来更多的盈利增长空间。上述项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金
流产生积极影响。
    由于生产基地的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达
产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的
影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、其他相关说明
   公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息
披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网。
    六、备查文件
    1、公司九届二十八次董事会决议；
    2、公司与天水市人民政府签署的《项目投资协议书》。
    特此公告。




                                               东旭光电科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 9 月 29 日