证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B        公告编号：2020-099




                     东旭光电科技股份有限公司
                     九届二十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2020 年
10 月 12 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二
十九次临时会议，会议通知以电话或文本方式于 2020 年 10 月 8 日向全体董事发
出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生
主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议形成如下决议：
    审议通过了《关于同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行申
请银行贷款展期的议案》
    根据公司实际经营需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行
海淀支行申请银行贷款展期，贷款金额为人民币 180,000 万元，期限 12 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
    特此公告。




                                                  东旭光电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2020 年 10 月 12 日