证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B        公告编号：2021-001


                      东旭光电科技股份有限公司
                     九届三十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021 年 1
月 8 日上午 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三十四
次临时会议，会议通知以电话或文本方式于 2021 年 1 月 5 日向全体董事发出。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长郭轩先生主持，
会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       会议形成如下决议：
       审议通过了《关于同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林
银行股份有限公司南宁分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》（详见公
司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
       为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限
公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行申请 4,550.00
万元综合授信，期限三年，由公司为该笔银行综合授信提供第三方连带责任保证
担保，并由广西申龙为公司提供反担保。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
       特此公告。




                                                  东旭光电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2021 年 1 月 8 日